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東京都台東区の投資会社「ワールドオーシャンファーム」によるエビ養殖事業投資をめぐる巨額詐欺事件で、同社が２月、米国に約４８億円（４０００万ドル）を一度に送金していたことが分かった。米連邦捜査局（ＦＢＩ）は送金先の口座を凍結。警視庁は組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いもあるとみて捜査している。
調べでは、２月中旬、栃木県小山市の郵便局に開設した同社の口座から４０００万ドルが米カリフォルニア州にある会計事務所のドイツ系銀行の口座に振り込まれ、翌日には同州在住の日本人名義の米国大手銀行の口座に移されていた。
資金移動を察知したＦＢＩは４月、「犯罪関与の資金の疑いがある」として、送金先の口座を凍結した。当時の日本郵政公社（現ゆうちょ銀行）も「疑わしい取引」として金融庁の「特定金融情報室」（警察庁に移管）に届け出ていた。
同社は平成１３年７月設立。「フィリピンでのエビ養殖に投資すれば１年で倍になる」と宣伝し、全国の約４万人から約６００億円を集めたとされる。警視庁は７月、詐欺容疑などで同社を家宅捜索していた。

組織的詐欺は被害者個人レベルでの解決は非常に困難です。証拠収集と共に、被害者を募り、早急な解決策の検討が必要とされます。

今年も様々な経済事件、大規模詐欺事件が起こってしまいました。あなたが被害者にならないためにも、一日も早い対応と、事前の情報収集が必要です。

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